Investigación e Inteligencia Corporativa para empresas - Due Dilligence
Este tipo de investigaciones se realiza para obtener y conocer cualquier información relevante y estratégica sobre alguna persona o empresa, pudiendo esta ser tan profunda como el cliente lo requiera.
Estas investigaciones resultan de especial utilidad cuando se quieren llevar a cabo fusiones, asociaciones y para investigar a nuevos inversionistas.
Dependiendo de las necesidades de información que se tengan, se pueden investigar aspectos como los siguientes:
- Antecedentes o investigaciones personales (familiares, estudios, domicilios, aspectos laborales, etc.)
- Investigación de reputación
- Investigación del patrimonio
- Investigación de la situación fiscal
- Situación jurídica
- Investigación financiera (negocios, participación como accionista)
- Localización de activos y bienes (cuentas por cobrar, bienes muebles e inmuebles)
- Localización de propiedades
- Investigación en medios
- Localización de personas