Investigación e Inteligencia Corporativa para empresas - Due Dilligence

    Realizamos este tipo de investigaciones para obtener y conocer cualquier información relevante y estratégica sobre alguna persona o empresa, pudiendo esta ser tan profunda como el cliente lo requiera.

    Estas investigaciones resultan de especial utilidad cuando se quieren llevar a cabo fusiones, asociaciones y para investigar a nuevos accionistas o inversionistas.

    Dependiendo de las necesidades de información que se tengan, se pueden investigar aspectos como los siguientes:

    • Antecedentes o investigaciones personales (familiares, estudios, domicilios, aspectos laborales, etc.)
    • Investigación de reputación
    • Investigación del patrimonio
    • Investigación de la situación fiscal
    • Situación jurídica
    • Investigación financiera (negocios, participación como accionista)
    • Localización de activos y bienes (cuentas por cobrar, bienes muebles e inmuebles)
    • Localización de propiedades
    • Investigación en medios
    • Localización de personas