Investigación e Inteligencia Corporativa para empresas - Due Dilligence

Este tipo de investigaciones se realiza para obtener y conocer cualquier información relevante y estratégica sobre alguna persona o empresa, pudiendo esta ser tan profunda como el cliente lo requiera.

Estas investigaciones resultan de especial utilidad cuando se quieren llevar a cabo fusiones, asociaciones y para investigar a nuevos inversionistas.

Dependiendo de las necesidades de información que se tengan, se pueden investigar aspectos como los siguientes:

Antecedentes o investigaciones personales (familiares, estudios, domicilios, aspectos laborales, etc.)
Investigación de reputación
Investigación del patrimonio
Investigación de la situación fiscal
Situación jurídica
Investigación financiera (negocios, participación como accionista)
Localización de activos y bienes (cuentas por cobrar, bienes muebles e inmuebles)
Localización de propiedades
Investigación en medios
Localización de personas
Obtención de documentos especiales