Investigación de Personas Físicas y Morales
La investigación de Personas Físicas y Morales es un análisis exhaustivo del historial personal, fiscal y financiero de individuos o empresas (personas morales). Incluye la verificación de antecedentes, situación financiera y fiscal, y cualquier información relevante sobre la persona o entidad. La investigación incluye:
- Investigación de bienes y propiedades (bienes muebles e inmuebles)
- Participación en empresas
- Situación financiera y fiscal
- Adeudos con el IMSS o con alguna entidad del Gobierno Federal ó Estatal
- Demandas judiciales
- Se conocen los nombres del cónyuge, hijos y otros familiares, se investigan a todos.
Este servicio es esencial para conocer la confiabilidad y estabilidad financiera de una persona o empresa antes de entablar relaciones comerciales, laborales o legales, reduciendo riesgos y protegiendo tus intereses.
Al contratar una investigación de este tipo, obtendrás una visión completa de la situación fiscal y financiera de la persona o empresa. Esto te permitirá tomar decisiones informadas, minimizar riesgos y asegurar que las relaciones comerciales o legales se basen en información confiable y verificada.