INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA CORPORATIVA

Realizamos este tipo de investigaciones para conocer cualquier información estratégica sobre alguna persona o empresa, pudiendo esta ser tan profunda como el cliente lo requiera.​ A manera de ejemplo se podrían mencionar algunos de los aspectos que se investigan:

* Antecedentes Personales

* Investigaciones Patrimoniales

* Investigaciones sobre la situación Fiscal

* Localización de Activos (muebles e inmuebles)

* Localización de Propiedades

* Investigaciones en medios

* Investigaciones de demandas judiciales

* Investigaciones crediticias

* Localización de personas

 

INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

- Datos de la empresa:

      * Fecha de Constitución
      * Giro
      * Capital de la Empresa
      * Participación accionaria de cada uno de los socios
      * Consejo de Administración


- Créditos inscritos en el R.P.P.
- Adeudos fiscales o con el IMSS
- Investigación de las propiedades de la empresa y de los socios
- Consulta de demandas judiciales de la empresa y de los socios

En el caso de que la empresa pertenezca a un grupo o bien que los socios lo sean también de otras empresas, se investigan a todos.

 

INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO

Concientes de la importancia del adecuado otorgamiento del crédito, realizamos investigaciones las cuales se basan en cuatro aspectos fundamentales:

  • Visita al domicilio y entrevista al investigado
    • Consulta en nuestra base de datos de la existencia de demandas judiciales

   (Civiles, de arrendamiento y concursales)

  • Antecedentes Comerciales (Verificación de clientes y proveedores)
    • Se completa además con fotos del domicilio y del lugar del trabajo del investigado

 

INVESTIGACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS

  • Investigación de Propiedades (bienes muebles e inmuebles)
  • Participación en empresas y de socios
  • Créditos inscritos en el R. P. P.
  • Adeudos fiscales, con el IMSS o con alguna entidad del Gobierno Federal ó Estatal
  • Consulta de demandas judiciales

Si se conocen los nombres del cónyuge, hijos y otros familiares se investigan a todos.

 

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